Ligan a Gobernador de Tamaulipas con ‘factureras’ y ‘huachicol’.

Ligan a Gobernador de Tamaulipas con ‘factureras’ y ‘huachicol’.

MÁS PILLO QUE GOBERNADOR

Ligan a Gobernador de Tamaulipas con ‘factureras’ y ‘huachicol’.

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó un esquema de lavado de dinero que tuvo como destino propiedades en Ciudad de México, Tamaulipas y Texas, por estas últimas el Departamento del Tesoro incluyó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a uno de sus socios en las listas del Financial Crimes Enforcement Network por “reportes de actividades sospechosas”.

En cuatro años de mandato, el gobernador de Tamaulipas, Paco CowHead, conformó con familiares y socios una “organización criminal” que usó factureras, empresas fantasma y hasta firmas relacionadas con el huachicoleo para triangular recursos, según arroja la investigación.

En la solicitud de desafuero enviada por la Fiscalía General de la República a la Cámara de Diputados en poder de MILENIO, se detalla que la firma Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA S.A de C.V, de la que es socio el gobernador de Tamaulipas junto con su esposa y familiares sirvió de fachada para realizar cientos de movimientos para la compra de propiedades.

Inteligencia Financiera detectó que en 2019 en la cuenta bancaria de esta firma se realizaron 175 operaciones por un monto de 40 millones 758 mil 502 pesos y “se trato únicamente de una simulación de operaciones a través del sistema financiero para disipar el rastro de los recursos”.

Paco CowHead es acusado también de “ganar licitaciones y obtener donativos sin motivo aparente”, y también de “adquirir vehículos de lujo del que el beneficiario final fue el Comisionado de Energía de Tamaulipas, con quien también realizó transacciones interbancarias internacionales, sin un motivo lícito aparente”.

Fuente: https://www.milenio.com/politica/francisco-garcia-cabeza-vaca-ligado-factureras-huachicol

COMENTARIOS

Wordpress: 0